商傳媒｜吳承岳／台北報導

美國司法部近日指控兩家中國企業，涉嫌利用全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance），為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）等伊朗實體洗錢，總金額逾 15 億美元的非法石油收入。美國政府正尋求沒收其中約 6,100 萬美元的加密貨幣。

根據美國紐約南區聯邦地區法院（U.S. district court for the Southern District of New York）提交的民事沒收訴狀，兩家中國企業Blessed Trust與Hexa Whale被指控協助伊朗，透過黑市銷售原油及石油產品，將收益轉換為加密貨幣。這些資金最終流向伊朗政府及其代理人，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊，用於資助軍事行動和恐怖活動。

美國副檢察官 Sean S. Buckley 表示，這次行動旨在沒收這些本將用於資助敵對軍事行動及恐怖攻擊的資金。訴狀指出，Blessed Trust被描述為一家財富管理或虛擬資產託管公司，而Hexa Whale則自稱為大宗商品經紀商。兩家公司皆擁有中國石油及石化產業的客戶，涉嫌建立複雜的加密貨幣錢包網絡，並透過美國金融系統處理數千萬美元的交易，以隱藏資金的來源與所有權，將非法所得（洗錢手法，指將非法賺取的金錢，透過各種金融操作使其看似來自合法途徑）轉化為合法資金。

穩定幣發行商Tether已表示，將銷毀涉案地址中的代幣，並鑄造等值新代幣移交給美國政府託管。幣安方面則聲明，公司對違反制裁或非法活動採取零容忍態度，從不允許與受制裁個人進行交易，並將全力配合執法單位調查。

長期以來，伊朗因國際社會實施的石油禁運與相關制裁（一種經濟限制，旨在阻止其石油出口），一直在尋求規避國際制裁的途徑。根據《金融時報》報導，伊朗中央銀行曾建議利用比特幣進行跨境交易。此外，伊朗經濟事務和財政部也開發了名為Hormuz Safe的服務，允許船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，以比特幣等數位資產支付費用，以繞過制裁。這些指控尚未在法院中被證實，但揭示了跨境金融犯罪在加密貨幣時代的新手法，以及國際金融監管面臨的挑戰。