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假申報真洗錢 調查局偵破首例謊報大額通貨交易詐團水房

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導調查局台北市調查處追查詐團時循線查獲,在台北市開設鴻翰創意公司加密貨幣門市販售泰達幣(USDT)的曾姓男子實則與詐欺集團合作擔任水房藉由申報虛偽大額通貨交易資料,以掩飾、隱匿贓款流向,開設門市僅一年,涉嫌洗錢金額高達新台幣20億餘元,報請台北地檢署偵辦這起

社會 匯流新聞網CNEWS 2小時前