假申報真洗錢 調查局偵破首例謊報大額通貨交易詐團水房
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
調查局台北市調查處追查詐團時循線查獲，在台北市開設鴻翰創意公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT）的曾姓男子實則與詐欺集團合作擔任水房藉由申報虛偽大額通貨交易資料，以掩飾、隱匿贓款流向，開設門市僅一年，涉嫌洗錢金額高達新台幣20億餘元，報請台北地檢署偵辦這起首例謊報大額虛擬通貨交易之詐團水房，共搜索13處、拘提1人、約談10人，羈押主嫌曾男1人，檢察官於4月27日起訴曾男等8人。
檢調追查，鴻翰創意公司起初月營業額僅400多萬元，經與詐團合作，眾多車手每日捧著大把鈔票上門交易，致鴻翰創意公司日營業額躍升至150萬元至1000萬元，曾男為規避銀行對頻繁大量現金存入之異常帳戶監控及申報，遂請保全公司在鴻翰創意公司裝設入金機，由保全公司代收、點鈔後，以保全公司名義匯至鴻翰創意公司帳戶，改變鴻翰創意公司實際現金交易之內容，毋須臨櫃即可利用入金機存入鉅額現金，藉此掩飾大額現金交易隱藏鉅額現金流向。
曾男於112年間與詐團首腦徐姓男子共謀，由徐男指揮車手擔任假個人幣商，將詐欺贓款攜至鴻翰創意公司，曾男則指示門市員工收取現金後轉泰達幣至車手持用之錢包地址，再輾轉將泰達幣轉至多個錢包地址分散贓款。
曾男為掩護詐團贓款流向，指示員工生成上百個錢包地址，要求門市員工將錢包地址登載於泰達幣買賣合約中，合約中載明虛偽之交易數量、交易金額，偽稱該些錢包地址是實為車手的假個人幣商所有，再由徐男指示車手至鴻翰創意公司簽訂假合約。
甚至出現車手未向鴻翰創意公司購買泰達幣之情況下，曾男以公司現金佯為車手所有之現金，與前來簽訂假合約之車手全程錄影點鈔、做KYC實名認證，並要求車手在買受人欄位簽名，再持虛偽交易合約向我國金融情報中心申報大額通貨交易誤導執法人員偵辦方向。
曾男等人雖透過多層錢包地址將泰達幣轉予詐團，增加追查難度，經台北市調處調查官經不斷追蹤、交叉比對龐雜的加密貨幣來源及流向，仍獲完整證據將曾男等繩之以法。
照片來源：調查局
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