空殼公司套三方支付虛擬帳號洗錢54.9億 中檢羈押禁見水房9幹部
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮調查局中機站查獲一起利用虛設空殼公司與第三方支付平台的虛擬帳號，替非法博弈網站洗錢案，以陳姓嫌犯為首的犯罪集團尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，為非法博弈洗錢達54億9200萬餘元，檢調2
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分贓不均黑吃黑！幫派內鬨互毆 警追查驚見北聯聯手竹聯設水房行詐
北市北投區去年6月發生一起打架糾紛，警方獲報火速到場將滋事的一群人全數逮捕到案，儘管幾人強調為債務糾紛，但警方在清查手機時卻發現事態並不單純，疑似與詐團利益分配不均有關。警方循線追查後，掌握北聯幫疑似與竹聯幫合作，由北聯幫負責招攬外籍人士來台短期觀光，實際上指揮其作為車手提領贓款，再由竹聯幫將非法資
台泰聯手破182億水房！ 主嫌月入百萬砸7400萬買大直豪宅
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前先在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，發現有台灣犯嫌涉嫌犯案在台經營水房，循線通報刑事局國際科。警方獲報追查後，掌握在台水房疑似以科技公司為掩護，藏匿在北市內湖區，日前見時機成熟後，一舉前往逮獲49歲的羅姓主嫌等在內共21人，並同步查扣泰達幣、以泰幣等在
雲端水房洗錢逾1億4600萬 屏檢破獲完整詐欺產業鏈
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導屏東地檢署指揮刑事警察局及屏東縣警內埔分局等單位，自113年7月起發動四波執行行動，查獲「匿名社群軟體」與「無國界虛擬貨幣」結合的新型態詐欺車手與水房犯罪集團，短短8個月餘，經手總計489萬4411顆泰達幣，價值約新台幣1億4683萬2330元，並查出頗具