茶行掛羊頭賣狗肉洗錢 兩個月逾五億六千萬元
【焦點時報／記者許順德報導】謝姓男子掛羊頭賣狗肉經營「星月茶行」，表面上販售茶葉，實際上卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的水房，去年4、5月間就洗錢逾5億6919萬元；在刑事局中部打擊犯罪中心主導下，兩波攻堅共逮捕21人到案，臺中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局中打指出，在2025年5月間
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開茶行不賣茶！黑幫臺柬設水房 2個月瘋狂洗錢5.6億遭起訴
刑事局破獲「星月茶行」跨境洗錢案，起獲百萬金條、BMW與黑幫臂章。圖片來源/翻攝畫面黑幫跨境洗錢水房遭到警方徹底瓦解！刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今宣布成功破獲一起具備地方幫派背景的跨境博弈洗錢水房案。謝姓主嫌在台灣與柬埔寨兩地虛設「星月茶行」掩護帳目流向，利用人頭豪宅架設VPN網路
黑幫設空殼公司洗錢逾4.2億 南警瓦解堂口逮36嫌
【創新聞記者陳彥霖/台南報導】台南市刑大破獲一起以幫派分子為骨幹的跨國洗錢水房案。55歲竹聯幫戴姓堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，短短幾個月內換匯洗錢至境外的金額高達新臺幣4.2億元，初步統計，已有58名詐欺被害人，警方3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴姓主嫌及35
【賣場洗錢】17億水房案 蝦皮賣家怎麼自保？
(專欄/張文婷報導)南投警方8月16日公布破獲大型洗錢水房：集團利用蝦皮賣場與第三方支付「神速支付」做地下匯兌，2年多經手贓款17.1億元，逮捕28人、19人遭起訴。電商營運顧問張文婷（電商阿姐）提醒，賣家帳號綁定身分證與銀行帳戶，一旦淪為人頭，賠上的不只是帳號。事件：蝦皮賣場怎麼變成洗錢工具？
設人頭公司洗錢36億 刑事局破地下水房逮13人
刑事局破獲29歲吳姓犯嫌等人涉嫌結合多家人氣博弈網站與詐騙集團之水房組織。圖：刑事局提供刑事警察局日前接獲被害人報案，指稱遭詐欺並將款項匯入賭博娛樂城平台，深入追查發現相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房之特徵，經金流分析後配合今(115)年「主題式打詐－淨流專案」針
1年洗錢37億！刑事局聯手5縣市警力掃蕩洗錢水房 查扣現金1688萬逮27嫌
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】為斬斷犯罪集團收入來源並根除其金流命脈，刑事局會同台中、桃園、高雄、彰化、南投警方針對博弈集團洗錢水房大力掃蕩，逮捕陳姓男子等27名嫌犯，查獲現金1688萬元及存摺、電腦、手機等證物，估計該集團在1年內經手不法金流逾37億6000萬元！ 刑事局會同
破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元
【民眾網許順德臺中報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈
斬斷詐團「卡片檢測師」 桃園檢警破獲關鍵水房
記者葉志成／桃園報導桃園檢警再度聯手出擊、斬斷詐騙集團金流源頭！為貫徹打擊詐騙決心，桃園檢警再度聯手出擊、斬斷詐騙集團金流源頭！桃園市警局龜山分局日前偵辦一起詐騙案，經向上溯源、縝密蒐證後，成功鎖定一名具備電腦資訊背景的29歲施姓關鍵主嫌。該嫌在集團中擔任極為罕見的「檢測師」及重要「收水」、
桃園檢警破獲詐團水房 赫見「卡片檢測師」
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／桃園報導】桃園市龜山警分局日前查獲一個詐騙集團，發現一名具備電腦資訊背景的主嫌29歲施姓男子，擔任「卡片檢測師」角色，負責透過網路檢測詐騙取得的金融卡，確認卡片可正常操作、未遭凍結。確認卡片堪用後，隨即將帳號提供給集團，以「假網拍」、「虛擬遊戲詐」、「釣魚簡訊」及「
台泰聯手破182億水房！ 主嫌月入百萬砸7400萬買大直豪宅
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前先在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，發現有台灣犯嫌涉嫌犯案在台經營水房，循線通報刑事局國際科。警方獲報追查後，掌握在台水房疑似以科技公司為掩護，藏匿在北市內湖區，日前見時機成熟後，一舉前往逮獲49歲的羅姓主嫌等在內共21人，並同步查扣泰達幣、以泰幣等在
臺南市刑大破4.2億跨國洗錢水房 黑幫堂主及35共犯落網
【今傳媒／記者張淑慧報導】臺南市刑大破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案，黑幫堂主戴姓男子涉嫌與共犯成立空殼公司，表面從事正常商業交易，實際卻替詐欺集團及地下博弈業者進行「代收代付」及洗錢。警方深入追查發現，該集團短時間內將大筆款項換匯並轉往境外，洗錢金額累計超過新臺幣4億2千萬元。專案小
陸空夾擊抓逃犯！中警啟用無人機 ATAK 系統攻破新竹山區洗錢水房，瓦解詐團抓 30 人
【Lai傳媒記者爆料網蔡智銘／台中報導】臺中市政府警察局刑事警察大隊運用警用無人機ATAK(即時態勢感知與指揮管制應用程式)技術，與地面警力配合，採陸空夾擊戰術，成功逮捕潛逃新竹山區藏匿的鍾姓主嫌，溯源查獲詐騙集團成員30人，經清查受騙人數達68人(多數為大陸籍)，其中1名台籍李姓被害人因誤信該