狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元
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17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢
設人頭公司洗錢36億 刑事局破地下水房逮13人
刑事局破獲29歲吳姓犯嫌等人涉嫌結合多家人氣博弈網站與詐騙集團之水房組織。圖：刑事局提供刑事警察局日前接獲被害人報案，指稱遭詐欺並將款項匯入賭博娛樂城平台，深入追查發現相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房之特徵，經金流分析後配合今(115)年「主題式打詐－淨流專案」針
破獲跨境博弈洗錢水房 偵七隊查出金額十三億元
【焦點時報／記者許順德報導】中市警局刑大偵七隊分析比對金流，發現一個不法集團設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，偵騎四出共逮獲徐姓主嫌等十一人，查扣現金六十四萬餘元等大批證物；偵七隊長黃哲偉十九日指出，經該集團洗錢的金額逾十三億元，全案有四人被羈押
中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房 洗錢贓款藏地產公司當斷點
圖文：受訪人中市刑大偵七隊隊長黃哲偉。圖文：中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房洗錢贓款藏地產公司當斷點。【總社長孫崇文、特派記者林惠貞、陳信宏報導】圖文：中市警刑大破獲YD支付13億跨境博弈洗錢水房洗錢贓款藏