刑事局破獲「星月茶行」跨境洗錢案，起獲百萬金條、BMW與黑幫臂章。圖片來源/翻攝畫面

黑幫跨境洗錢水房遭到警方徹底瓦解！刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今宣布成功破獲一起具備地方幫派背景的跨境博弈洗錢水房案。謝姓主嫌在台灣與柬埔寨兩地虛設「星月茶行」掩護帳目流向，利用人頭豪宅架設VPN網路跳板規避銀行防護，短短2個月洗錢金額便高達5億6919萬餘元。檢警經2波攻堅共逮捕21人，全案近日已由台中地檢署依法偵結起訴。

豪宅藏機房！架設VPN跳板突破網銀資安防線

刑事局中打偵六大隊第二隊調查指出，具有地方幫派背景的29歲謝姓男子，與旗下33歲的趙姓女會計等人，自去（114）年5月起就被專案小組鎖定監控。該集團為了躲避警方追緝，刻意在台中市西屯區及柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，對外宣稱經營茶葉販售與網路行銷，實質上卻是在境外遙控指揮的非法博弈網銀轉帳水房。

由於在境外直接使用柬埔寨等當地IP進行台灣網路銀行的大量轉帳，極易觸發國內銀行的資安防火牆封鎖機制。謝嫌等人想出計策，夥同共犯透過人頭在台中承租多處透天豪宅與出租套房，秘密在室內架設機房並啟用多台VPN網路跳板。

遠在柬埔寨的機房成員便能透過這些地端跳板，將境外IP偽裝成台灣本地網路，順利為各大非法博弈網站進行代收、代付與儲值洗錢。光是去（114）年4月及5月的短短兩個月內，經手的不法資金就高達5億 6919萬餘元。

警搗水房搜出「幫派專屬臂章」 法院裁定扣押1654萬

刑事局中打隨即聯手台北市文山一分局、萬華分局、台中市刑大及嘉義縣中埔分局組成專案小組，報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。專案小組在蒐證完備後發動兩波鐵腕攻堅：

  • 第一波行動（今115年3月18日）：特警持搜索票與拘票突襲台中市西屯區據點，直搗水房重地，當場拘捕謝姓主嫌等核心幹部共8人。謝男隨後獲法院裁定10萬元交保，其餘共犯則以3萬至5萬元不等金額交保。
  • 第二波行動（今115年6月30日）：警方擴大溯源，全力追查幕後的人頭公司負責人及下游洗錢共犯，順利再帶回13人，偵訊後均以2萬至3萬元不等金額交保。

警方在兩波行動中搜出大批幫派涉案證物，共計查扣新台幣現金112萬3000元、市值約100萬元的200公克純金項鍊1條、BMW轎車1輛，以及筆電、手機、點鈔機、捆鈔機。現場甚至還起獲印著「星月茶行」的幫派專屬臂章、隊服背心與木球棒，犯罪鐵證如山。

為了防堵不法資產移轉，專案小組另向法院成功聲請裁定扣押該集團洗錢帳戶內逾1654萬元的資金。台中地檢署已於近日偵查終結，正式依違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌將謝嫌等21人提起公訴。