CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
台北地檢署2日甫囑託行政執行署台北分署將偵辦柬埔寨太子集團詐騙案查扣的33輛豪車中的24輛拍賣變價，今（4）日就將包括集團首腦陳志在內的62名成員及13家公司，依組織犯罪、洗錢、賭博、偽造文書及違反商業會計法等罪嫌起訴，陳志並被檢察官建請法院量處法定刑最高刑度，陳志的心腹李添、陳秀玲等重要幹部，也都被求處6到20年人上不等徒刑。
全案在押的天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志等9人，也在今天移審台北地院，北院將於下午3時30分開接押庭。
今天起訴除首腦陳志等62人及13家公司，還有24名工程師涉賭博罪嫌，均獲緩起訴；Cigar Vie雪茄館陳韋翔1人不起訴處分；天旭登記負責人、新加坡籍楊星發及大陸籍郭博君、馬來西亞籍CHOW WING SOON等3人通緝中。遭美國財政部制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢，及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林渡假村登記負責人曾國恩等5人，另案偵辦中。
檢方起訴指出，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自105年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。
檢調發現，太子集團以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。
為使太子集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發「OJBK」錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出費用。
此外，太子集團並於新加坡成立和平大苑8家公司的8家母公司，以僑外資增資方式，將犯罪所得自海外匯入，購買和平大苑不動產，總計18筆（包含房屋11戶，車位53個）。至於房屋貸款及維護管理所需費用，由新加坡籍陳秀玲、王昱棠指示和平大苑管理者凃又文配合製作不實租賃合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，藉此方式洗錢。
檢調統計，太子集團為維持天旭等5家公司財務報表形式上收支合理性，避免遭稅捐機關調查，利用實質掌控之境外公司自外匯管道將犯罪所得匯入，並指示辜淑雯等人配合製作不實交易合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，以此方式洗錢。
陳志集團及吳逸先集團成員基於洗錢目的自境外匯入金額約合107億9076萬5905.37元；在台所購置不動產24筆（約39億8048萬元）、各式名車35輛（約11億182萬餘元）及所使用銀行帳戶337個（逾4億餘元）、其他現金、名牌包、鞋等動產（約5553萬餘元），總計逾55億元財產均已扣押。
照片來源：調查局
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