台泰警合作破跨國洗錢集團 逮15人查扣逾2億9000萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰國籍犯嫌，操控的洗錢水房，檢視事證發現，疑有台灣籍嫌犯同步在台經營洗錢水房。刑事局表示，泰方與駐泰國聯絡組密切交換情資，並由國際刑警科組專案小組，長期跟監調查，今年前後共執行3波搜索、拘提行動，循線緝獲集團幕後金主、幹部及洗錢機手等犯嫌15人，查扣不法所得金額逾2億9000萬元。
刑事局表示，長期蒐證發現，洗錢水房24小時運作，組織架構龐大，台中地檢署指揮專案小組，前後共執行3波搜索、拘提行動，循線緝獲集團幕後金主、幹部及洗錢機手等犯嫌。今年3月同步搜索洗錢集團，位於台中市西屯區據點及重要幹部居住所等5處，扣得現金2270萬餘元及電腦、手機、Lexus車輛、BMW 大型重機等贓證物，拘提莊姓嫌犯等11人。
警方表示，今年4月再搜索沈姓幕後金主，位於台中市七期豪宅，扣得現金1651萬餘元、賓士車輛3 輛等贓證物。6月再拘提水房機手3人，全案共查獲15人到案；另外經向法院聲請扣押各主要幹部的動產、不動產，查扣不法所得金額逾2億9000萬元。
刑事局調查，沈姓金主出資籌組跨國賭博、洗錢犯罪集團，由莊姓嫌犯於民國106年掛名設立資訊有限公司，掩護非法犯行。再招募陳姓、楊姓、蕭姓等犯嫌為核心幹部，租用台中市西屯區高級商辦大樓，作為營運據點。除架設博弈網站供賭客下注，更自行開發所謂的第三方支付平台，透過自動化系統串接不法金流，協助境外賭博網站，處理賭客的儲值（入金）、提現（出金）及賭資下發等轉帳匯款洗錢行為，並從中抽取特定百分比的手續費。
警方表示，洗錢集團為製造金流斷點，租用數百個泰國人頭帳戶，將犯罪行為分散不同國家管轄，以製造偵查斷點，謀取巨額暴利。經統計犯罪集團自民國109年至今年3月被查獲為止，洗錢金額至少達49.4億泰銖，折合新台幣約46.9億元，淨獲利估算達15.9億元。
刑事警察局表示，深知打擊金融犯罪，講求「實質斬獲與即時壓制」，國際刑警科直接深入第一線，發揮強大的境外實戰能量，與全球執法機關實施「動態打擊」，不僅從源頭搗毀跨境洗錢水房，更查扣鉅額不法所得、斬斷資金鏈條，以實質執法成效，徹底斷絕跨國不法集團生路，展現我國跨境執法、寸步不讓的堅定決心。
照片來源：刑事局提供
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