臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元。警方指出，該集團涉嫌替境外博弈網站處理金流，累計洗錢金額高達49.4億泰銖，折合約新台幣46.9億元。
臺泰交換情資 三波行動瓦解洗錢水房
刑事局表示，本案源於泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，在泰國清邁查獲由馬來西亞籍及泰國籍嫌犯操控的洗錢水房，追查後發現背後疑有台灣籍人士同步在台經營洗錢據點，遂透過刑事局駐泰聯絡組進行情報交換。
經報請臺中地檢署指揮偵辦，刑事局國際刑警科、臺中市警局刑大、高雄市警局科技偵查隊及雲林縣警局等單位組成專案小組，歷經長期跟監蒐證，於今年3月、4月及6月陸續執行三波搜索及拘提行動。
警方先後在臺中市西屯區據點及重要幹部住處搜索，拘提15名嫌犯，包括涉嫌擔任幕後金主的沈姓男子，以及莊姓、陳姓、楊姓、蕭姓等核心幹部；泰方則同步查獲3名境外嫌犯。
掛名成立資訊公司 架設博弈網站與第三方支付平台
警方調查，沈姓金主涉嫌出資籌組跨國博弈及洗錢集團，自106年間起，由莊姓男子掛名成立資訊公司作為掩護，並在臺中市西屯區承租高級商辦大樓設置營運據點。
集團除架設博弈網站供賭客下注外，還自行開發第三方支付平台，透過自動化系統串接非法金流，協助境外博弈網站處理賭客儲值、提領及賭資撥付等交易，並從中抽取手續費牟利。
為規避查緝，集團更租用數百個泰國人頭帳戶，將資金流向分散於不同國家，藉此增加警方追查難度。
查扣豪車、豪宅及現金 不法所得逾2.9億元
警方三波行動共查扣：
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現金約6,008萬元。
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泰達幣（USDT）約折合2,270萬元。
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Lexus LM、賓士3輛及BMW大型重機等5輛高價車。
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不動產2處，市值約7,680萬元。
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金融帳戶、有價證券約1億3,100萬元。
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工作手機84支、電腦39組，以及員工教戰手冊等犯罪工具。
全案查扣不法所得總價值達2億9,372萬餘元。
洗錢規模近47億元 警方持續追查金流
警方統計，該集團自109年至115年3月遭查獲期間，涉嫌處理洗錢金流至少49.4億泰銖，折合約新台幣46.9億元，估計非法獲利約15.9億元。
刑事局表示，近年跨境博弈及洗錢犯罪日趨集團化、國際化，警方將持續透過跨國合作與情資共享，從源頭瓦解犯罪網絡，並透過查扣犯罪所得、切斷資金鏈方式，降低犯罪集團持續運作能力，全力打擊跨境金融犯罪。
