黑幫會計師成金主 詐團勾結對岸系統商假冒虛幣投資導師共逮26人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局偵查第七大隊，持續對虛擬貨幣詐欺與洗錢犯罪展開調查，分析虛擬貨幣流向，抽絲剝繭後循線於今年1月間，在全台多地同步展開掃蕩行動，拘提搜索詐欺集團御用虛擬貨幣謝姓假投資導師及兩岸洪姓工程師等相關轉帳車手等9人。刑事局表示，清查後發現，有黑道背景身分的陳姓成員涉入詐欺集團，後續再溯源追查其餘相關共犯，1到8月間在台北市、桃園縣、新竹縣、台中市、台南市、台東縣等地，緝獲自稱四海幫成員的王姓金主等17人到案。
刑事局表示，犯罪組織透過假投資APP，誘騙被害人購買虛擬貨幣，利用公司戶地下匯兌、幣商洗錢等手法，轉移不法所得，企圖規避司法追查。清查發現被害人至少46人、財損約5869萬餘元。查扣相關供犯罪所用的各類型電子設備，全案訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法以及刑法詐欺等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。
刑事局表示，專案小組調查發現，詐欺集團與自稱四海幫及竹聯幫的成員勾結，透過成立人頭公司戶與幣商合作，進行資金清洗。黑道金主以會計師背景，創立多間人頭公司，派遣旗下車手負責領錢及轉帳，並夥同其他幫派盤口，將詐欺贓款轉移至境外洗白；詐欺集團派遣旗下工程師，串聯中國系統商，協助架設詐欺平臺台股API網站，誘騙國內民眾，並利用區塊鏈去中心化電子錢包，隱匿金流進行獲利。
警方表示，謝姓犯嫌擔任詐欺集團控盤首腦，於幕後創立虛擬貨幣品牌，也於網路平臺上傳影片，擔任「導師」一職，分析虛擬貨幣及投資相關知識，藉此取信於被害人，使被害人陷於錯誤，將贓款USDT交付詐團創立的人頭公司，並由水房徐姓、許姓成員及陳姓黑幫帳房等，擔任轉帳車手處理層轉金流，規避檢警查緝。
刑事警察局局長邱紹洲提醒，投資須選擇政府核准管道，勿輕信網路名人或來路不明網站推薦的投資機會。任何涉及私人金融帳戶交易，或理財專員到府收款的模式，皆極可能為詐騙手法。如有疑慮請撥打各地檢署報案專線或110報案，或打165反詐騙系統諮詢專線，以確保自身財產安全。
照片來源：刑事局提供
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