通訊行勾結會計師涉洗錢 逮12人初估經手金額逾1億5000萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事局詐欺犯罪防制中心與專案小組，分析金融情資與165平台資料，發現有被害人指稱，遭詐欺並將款項匯入特定賭博娛樂城平台，而相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房特徵。刑事局表示，偕同嘉義市刑大等，共組專案小組積極偵辦。發現楊姓主嫌除以經營蘋果屋實體通訊行為掩護洗錢，還指揮熟識的賴姓等2名會計師，製作不實的交易憑證。專案小組配合「主題式打詐、淨流專案」，今年4月至8月間，成功拘捕楊姓主嫌等12人到案。
調查發現，楊姓主嫌以經營蘋果屋實體通訊行為掩護，實則利用通訊行相關企業帳戶，「轉帳額度大」與「交易合理性高」的特性，將詐欺、博弈、地下匯兌等不法贓款，以具合法外觀的「貨款」名義，進行沖轉洗錢，藉此掩飾不法金流並企圖逃漏稅捐。楊嫌為隱匿洗錢過程，更進一步指揮熟識的賴姓等2名會計師，製作不實的交易憑證，從制度面上掩護洗錢行為，規避查緝。
刑事局表示，專案小組同時發現楊嫌，指示孫姓伴侶於境外開立金融帳戶，用作跨境博弈與地下匯兌的資金管道，以幫助洗錢。累計洗錢金額高達新台幣1億5000萬餘元。專案小組配合「主題式打詐淨流專案」，循線拘捕楊嫌等12人到案，搜索通訊行與住處，查扣作案手機、公司大小章、會計師證書與贓款30萬元等物。
警方表示，就涉案帳戶內存有950萬餘元不法款項，與楊嫌持有豪車3輛，也都由法院核准扣押在案。全案訊後依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，切勿貪圖小利而出租、出借或販售個人金融帳戶及設立空殼公司，以免淪為詐欺與洗錢集團共犯。將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」決心，嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。
照片來源：刑事局提供
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