CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以楊姓男子為首的不法集團，與3名女友開設通訊行、數位科技公司作為掩護，實際詐騙被害人匯款，並利用個人銀行帳戶隱匿不法所得，還結合2名會計師做假帳、逃漏稅，嘉義地檢署偵查後，依詐欺、地下匯兌、洗錢、虛開發票逃漏稅等罪嫌，起訴6人，對主嫌楊男及孫女具體求10年、8年重刑。

檢方調查，主嫌楊男、孫女等人表面上經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等實體通訊行，實際上則利用企業帳戶交易合理性高之特性，將進入「蘋果屋數位科技」等帳戶的1億5639萬2820元詐欺與博弈贓款偽裝成「貨款」，並拆分轉匯1億 5575萬3390元至私人及車手帳戶，藉此規避金融機構審查。同時楊姓等人未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬9825元。此外，為應付銀行風控及逃漏稅，楊嫌指示2名賴姓會計師虛構手機買賣，開立不實發票幫助逃漏營業稅共171萬4590元。

檢察官認被告楊男、孫女等人所為，涉犯刑法加重詐欺取財、洗錢防制法之特殊洗錢、 組織犯罪防制條例參與犯罪組織，以及銀行法非法辦理國內外匯兌業務等罪嫌；被告楊男及2名賴姓會計師另涉犯商業會計法填製不實憑證罪及稅捐稽徵法逃漏稅與幫助逃漏稅等罪嫌。

嘉檢指出，本案源於刑事警察局接獲被害人報案，指稱遭「FEIDA365、GSBET」等假博弈貼文詐騙並匯入款項。檢警深入分析金流，發現具典型地下洗錢水房特徵，於是報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦。

檢察官依台灣高等檢察署指示執行115年「主題式打詐－淨流專案」發動三波大規模搜捕行動：第一波於4月21日搜索被告楊男住居所及公司等7處，並聲請羈押楊嫌獲准。

第二波於6月24日搜索被告孫女等11處住居所，亦聲請羈押孫女獲准；第三波於8月10日搜索涉案之會計師事務所等3處，扣得相關不實發票。

經逐層向上溯源，成功蒐證完備，查獲楊嫌等12人到案，更展現「澈底截斷金脈」之決心，依法向嘉義地院聲請扣押涉案公司與被告金融帳戶及車輛獲准，合計扣得帳戶餘額956萬3730元等款項，被告楊男等人所有之自用小客車3輛。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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