詐團涉「洗錢23億」幣想主嫌2000萬交保
士林地檢署起訴指出,幣想科技詐騙集團採用精密的洗錢手法,先引導被害人持現金購買泰達幣,再將資金換成美元轉至海外隱匿金流,接著誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包,透過層層轉移製造斷點,掩飾犯罪所得去向。檢警統計顯示,自民國113年1月起至114年4月間,此集團涉洗錢金額逾新台幣23億餘元
士林地檢署起訴指出,幣想科技詐騙集團採用精密的洗錢手法,先引導被害人持現金購買泰達幣,再將資金換成美元轉至海外隱匿金流,接著誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包,透過層層轉移製造斷點,掩飾犯罪所得去向。檢警統計顯示,自民國113年1月起至114年4月間,此集團涉洗錢金額逾新台幣23億餘元
凱基銀行歡慶「凱基幣享卡」上市滿一周年,推出三大回饋活動,包括新戶註冊交易所帳戶最高可享11顆泰達幣(USDT)、新戶點數兌幣月月享加碼50%優惠、完成指定任務消費最高享15%回饋,以及卡友訂閱投資數據平台Blave可享7折優惠等,協助降低民眾投資數位資產的門檻。凱基銀指出,
八八會館負責人郭哲敏,因涉經營非法地下匯兌、線上博弈、詐欺等案件,一審遭新北地院判處11年8月徒刑,犯罪所得35億元及泰達幣641萬顆全遭沒收;案件上訴後,高院今天(29日)改輕判他9年8月徒刑,原因仍待高院公布。不過有消息指郭哲敏去年開庭時,竟指示律師用手機播放「靜音A片」給他觀賞,當庭被法官制止
法務部行政執行署新北分署定於6月1日上午拍賣詐欺犯被告的犯罪所得泰達幣2萬5383顆,目前市價每顆約新台幣31.5元,這將是新北分署受檢方囑託首度拍賣虛擬貨幣。本次拍賣定有底價,底價不公開。承辦行政執行官以電話與新北地檢署檢察事務官聯繫,洽商拍賣事宜。(圖/法務部行政執行署新北分署)法務部行政執行
橋頭地檢署偵辦綽號「馬德」記者兼主播林宸佑涉嫌共諜案,全案今天(6日)偵查終結,檢察官依《反滲透法》、《貪污治罪條例》以及《洗錢防治法》等罪,提起公訴,合計求刑17年,但從一重處,最重判7年徒刑。另外,6名涉案的現役和退役軍人也一併起訴,全案7日移審橋頭地方法院。橋頭地檢署調查,綽號「馬德」的前電
橋頭地檢署偵辦綽號「馬德」記者兼主播林宸佑涉嫌共諜案,全案今天(6日)偵查終結,檢察官依《反滲透法》、《貪污治罪條例》以及《洗錢防治法》等罪,提起公訴,合計求刑7年,從一重處,最重判7年徒刑。另外,6名涉案的現役和退役軍人也一併起訴,全案7日移審橋頭地方法院。橋頭地檢署調查,綽號「馬德」的前電視台