茶行掛羊頭賣狗肉洗錢 兩個月逾五億六千萬元
【焦點時報／記者許順德報導】謝姓男子掛羊頭賣狗肉經營「星月茶行」，表面上販售茶葉，實際上卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的水房，去年4、5月間就洗錢逾5億6919萬元；在刑事局中部打擊犯罪中心主導下，兩波攻堅共逮捕21人到案，臺中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局中打指出，在2025年5月間
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廣告行銷公司當幌子 博奕平台涉斜槓洗錢36億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局接獲被害人報案，指稱被詐欺而且將款項匯入賭博娛樂城平台。刑事局表示，員警深入追查發現，相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房特徵，透過金流分析後，配合主題式打詐淨流專案，針對地下轉帳水房，發動大規模搜索行動，循線破獲吳姓嫌犯等13人，涉嫌結合多家人氣博弈
設人頭公司洗錢36億 刑事局破地下水房逮13人
刑事局破獲29歲吳姓犯嫌等人涉嫌結合多家人氣博弈網站與詐騙集團之水房組織。圖：刑事局提供刑事警察局日前接獲被害人報案，指稱遭詐欺並將款項匯入賭博娛樂城平台，深入追查發現相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房之特徵，經金流分析後配合今(115)年「主題式打詐－淨流專案」針
假發票配VPN為博弈集團洗錢 中檢起訴「YD支付」8被告
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導以徐姓男子為首的洗錢集團，涉嫌以合法地產公司作掩護，開發專屬軟體生成假發票，再利用VPN跳板以泰達幣（USDT）進行地下匯兌洗錢，台中地檢署偵查後，今（19）日依組織犯罪及加重洗錢等罪將主嫌及成員共8人起訴，並向法院聲請沒收高達13.9億餘元的不法所得。
臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元
空殼公司套三方支付虛擬帳號洗錢54.9億 中檢羈押禁見水房9幹部
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮調查局中機站查獲一起利用虛設空殼公司與第三方支付平台的虛擬帳號，替非法博弈網站洗錢案，以陳姓嫌犯為首的犯罪集團尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，為非法博弈洗錢達54億9200萬餘元，檢調2
涉替博弈網站洗錢五十四億元 陳姓主嫌等九人裁定羈押
【焦點時報／記者許順德報導】陳姓男子組成「富○昌支付」洗錢水房集團，虛設廿五家空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務等一連串不法行徑，共洗錢五十四億餘元，檢警共帶回陳男等廿七人，九人遭檢方依組織犯罪等罪嫌向法院聲押獲准。該案是由金管會的「可疑帳戶預警中心」通報後，金○抗、金○昌等
「台灣里」洗錢70億檢扣巨量錢磚 166嫌遭起訴
第三方支付「台灣里國際有限公司」負責人虛設81家人頭公司，勾結博弈網站洗錢並盜刷，不法金流逾70億元，全案高雄地檢署今（19）日偵結，依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴166人。檢調查扣大量現金錢磚。（圖／翻攝畫面）檢方調查，「台灣里」負責人簡坤松及公司多名幹部，自2023年3月起與95個非法博弈網站
掛茶行招牌當掩護！幫派男柬埔寨設水房洗博弈金流5.6億、21人遭起訴
台中謝姓男子疑利用地方幫派背景，在台灣、柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，暗地替非法博弈網站轉帳洗錢，還以人頭租下國內豪宅、套房架設虛擬私人網路（VPN），躲避銀行防火牆追查。警方追查發現，集團去年4、5月短短2個月洗錢逾5億6919萬元，歷經兩波搜索共逮捕21人，全案近日依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌
九合一地方選舉熱 新竹男境外下注網路博弈遭逮
記者季大仁／新竹報導吳姓男子以「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」為標的，供不特定網友使用虛擬貨幣下注。一名吳姓男子涉嫌利用境外去中心化預測網路博弈網站，以開設「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」為標的，供不特定網友使用虛擬貨幣下注11月28日九合一地方選舉。新竹市刑大員警於網路巡查時發現後，全
2026年九合一選舉熱 新竹男境外下注網路博弈違法遭逮移送法辦
▲2026年九合一選舉熱，新竹男境外下注網路博弈違法遭逮移送法辦。(圖／新竹市警察局提供)【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】新竹市警察局刑大員警於網路巡查時，發現一名吳姓男子涉嫌利用境外去中心化預測網路博弈網站，以開設「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」為標的，供不特定網友使用虛擬貨幣下注11月2
假商城洗白博弈金！26人組洗錢集團 兩年狂撈近40億、獲利1.2億
網路博弈賭金竟能假扮成網購貨款「洗賭資」！呂姓男子等人找金主出資，成立多家公司架設假網購平台，與63家博弈網站合作，利用超商代收條碼收取賭金，再以虛構交易製造正常買賣假象，替賭客出金；檢調追查發現，集團短短兩年洗錢近39.8億元，獲利逾1.2億元，台中地檢署昨依組織犯罪、賭博、洗錢等罪起訴26人，另