台中謝姓男子疑利用地方幫派背景，在台灣、柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，暗地替非法博弈網站轉帳洗錢，還以人頭租下國內豪宅、套房架設虛擬私人網路（VPN），躲避銀行防火牆追查。警方追查發現，集團去年4、5月短短2個月洗錢逾5億6919萬元，歷經兩波搜索共逮捕21人，全案近日依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。

刑事局偵六大隊第二隊隊長陳昭谷指出，2025年5月該隊幹員接獲情資，指謝姓男子（29歲）與趙姓會計（33歲）等人涉嫌在柬埔寨設立轉帳水房，替非法博弈網站處理金流，隨即與台北市警察局文山第一分局等單位成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組深入追查發現，謝男等人以台中及柬埔寨的「星月茶行」作為掩護，表面從事茶葉買賣及網路行銷，實際上卻經營地下洗錢管道。由於境外IP登入國內網路銀行進行轉帳，容易觸發銀行防護機制，集團便找人頭在國內承租透天豪宅及出租套房，架設VPN（「虛擬私人網路」Virtual Private Network是一種透過加密與通道技術，在公用網路建立安全私密連線的工具，作為網路跳板），讓境外水房得以透過國內IP操作帳戶，藉此規避銀行監控。

歷經數月蒐證，專案小組今年3月18日首度收網，前往台中市西屯區搜索，逮捕謝男等8人；檢察官訊後諭令謝男10萬元交保，其餘7人則分別以3萬至5萬元交保。警方並未就此收手，持續追查幕後人頭公司負責人及下游洗錢共犯，6月30日發動第二波行動，再帶回13人，均以2萬至3萬元交保。

兩波行動合計逮捕21人，警方共查扣現金112萬3000元、重約200克、估值約100萬元的金項鍊，以及BMW轎車、點鈔機、捆鈔機等物品，另查獲茶行臂章、背心及木球棒等物。針對涉嫌洗錢的相關帳戶，警方也向法院聲請扣押逾1654萬元，試圖從金流下手，追查不法所得。

全案近日偵查終結，台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局「中部打擊犯罪中心」強調，網路簽賭並非躲在螢幕後就能置身事外，參與仍可能觸犯刑法；警方也將持續推動「系統性掃黑」，鎖定幫派涉入的詐欺、網路賭博及洗錢犯罪，從源頭切斷不法金流。

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