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記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億! 1名記帳士遭羈押中檢起訴4人

【Lai傳媒、記者爆料網/周庭慶/台中報導】記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億!台中地檢署指揮警方及國稅局人員,查獲王姓記帳士李姓報稅代理人與九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織勾串,利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」,供賭客匯入賭資及辦理出金。王姓女記帳士依另指示員工虛偽開立大量統

社會 記者爆料網 2小時前

記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢逾81億 中檢起訴4人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導由46歲王姓女子經營的新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所,與李姓男子經營的普樂記帳及報稅代理人事務所,涉嫌利用成立28間人頭公司帳戶洗錢,台中地檢署偵辦九州、THA等博弈集團案,順藤摸瓜查出這個集團充作「金融通道」讓賭客進出資金,洗錢高達81億4327萬

社會 匯流新聞網CNEWS 1小時前

九州博弈洗錢案再擴大!記帳士勾結集團 28家人頭公司洗出81億、30人遭詐

記者陳招宗/台中報導九州博弈案再起訴4人,記帳士勾結集團利用28家人頭公司洗錢81億元。(圖/中檢提供)九州博弈集團洗錢案持續延燒!集團總裁陳政谷一審遭判刑11年8月,台中地檢署循金流追查,意外揪出專業記帳業者涉嫌勾結博弈及詐騙集團,利用28家人頭公司帳戶充當地下金流通道,短短兩年間透過虛開發票、循

社會 台灣好新聞 2小時前