拜神求財卻意外被警逮！高雄地檢署日前指揮高雄市刑大偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，成功瓦解一個利用「大型公司帳戶」進行多層次洗錢的犯罪集團。警方發動多波查緝，一舉逮捕劉姓主嫌等20名犯嫌，查扣現金102萬餘元、電動休旅車等贓證物。有趣的是，其中一名林姓核心嫌犯在前往高雄左營知名土地公廟參拜、祈求「財源廣進」時，當場被埋伏員警生擒，土地公意外成為警方破案的「最強神隊友」。

警方調查指出，該洗錢集團看準公司銀行帳戶「交易額度高、資金流動頻繁」等特性，較一般個人帳戶不易觸發金融機構的警示機制，竟以每個公司帳戶30萬至50萬元的高價，或依洗錢金額千分之3作為對價，在國內大量收購人頭公司帳戶。

集團以每個公司帳戶30萬至50萬元的高價，或依洗錢金額千分之3作為對價，在國內大量收購人頭公司帳戶。（圖／高雄市刑大提供）

取得帳戶後，集團便配合境外詐欺集團，以「假投資」、「假檢警」等手法誘騙被害人匯款。身居幕後的劉姓主嫌（73年次，因另案通緝中）遠端操控旗下水房，將贓款透過多層次公司帳戶轉匯，切斷金流鏈；該集團甚至吸收專業記帳士製作不實財務資料與帳冊，以此掩護不法金流，規避金融機構的風控監控。

專案小組歷經長期蒐證，於今年8月至9月間發起多波行動。其中，林姓核心犯嫌（67年次）心虛前往高雄市左營區一處知名土地公廟燒香祭拜，祈求洗錢事業順利、財源滾滾，殊不知行蹤早已被專案小組嚴密掌握，當場被員警上前包圍逮捕，求財不成反而狼狽入獄。

集團犯罪手法。（圖／高雄市刑大提供）

此外，負責集團網路系統與技術支援的黃姓系統商（90年次），日前剛從中國大陸搭機返抵高雄小港機場，一出國門便遭埋伏的專案小組當場攔截拘提到案；而躲藏幕後指揮、身負通緝的劉姓主嫌，也在警方循線追查下於藏匿處落網。

全案訊後依涉嫌《洗錢防制法》及詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方特別呼籲，民眾切勿因貪圖高額租金而出租、出售個人或公司帳戶，犯罪集團常以「合法租借、避稅」為藉口誘騙，一旦提供帳戶即成為共犯，警方將持續向上溯源，徹底瓦解洗錢產業鏈。

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