商傳媒｜方承業／綜合外電報導

全球多家大型銀行近期對新加坡主要鐵礦石貿易商 Radiant World 採取行動，因其涉嫌在鐵礦石交易中向銀行提供偽造文件。德意志銀行與比利時聯合銀行（KBC Group NV）已凍結 Radiant World 在新加坡的部分銀行帳戶，並正進行合規審查。其他銀行也減少了對該公司的曝險，或暫停了相關金融服務。

根據報導，多家銀行過去一週已停止與 Radiant World 往來。除了德意志銀行與比利時聯合銀行凍結部分帳戶外，Arab Bank (Switzerland) Ltd. 已停止向 Radiant World 發放新的鐵礦石裝運信用狀（letter of credit），而 ICBC Standard Bank PLC. 則暫停了與該公司的附買回協議（repo financing）。法國興業銀行（Societe Generale SA）早於數月前便因市場上流傳的詐欺指控，開始降低對 Radiant World 的曝險。義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）與 Jefferies Financial Group 的 Point Bonita 基金也正在審查其對該公司的曝險，義大利聯合聖保羅銀行甚至已為此提列了準備金。

礦業巨擘亦紛紛終止與 Radiant World 的合作。力拓集團（Rio Tinto Group）和淡水河谷（Vale SA）已將 Radiant World 從其核准客戶名單中移除，並停止新的交易，儘管力拓集團仍有一些有限的現有合約義務待履行。嘉吉公司（Cargill Inc.）已於數月前停止與 Radiant World 交易，嘉能可（Glencore Plc）也不再與其展開新業務。嘉能可執行長加里·納格爾（Gary Nagle）證實，公司已停止新業務，並正研究如何「退出」其未清償的曝險。托克（Trafigura Group）的發言人則明確表示：「我們不與 Radiant World 進行交易。」必和必拓（BHP Group）至少數月未與 Radiant World 交易，而 CSN Mineracao 自 2024 年底以來也未向其出售鐵礦石。

Radiant World 近年來快速發展，年營收約達 120 億美元，成為全球最大的鐵礦石貿易商之一。然而，圍繞該公司業務的不確定性已對鐵礦石市場造成衝擊，本週鐵礦石價格跌至一年多以來的新低。針對這些指控，Radiant World 的發言人表示，公司資本充足且流動性良好，並有長期合作的銀行夥伴支持，將繼續履行對融資和貿易夥伴的義務，同時也正順利實現第四季的營運目標。