記帳士涉協助設立28家公司 警逮18人涉洗錢達81億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件，發現代辦業者及會計人員，利用「虛設行號」的犯罪模式，與詐騙集團合謀，將公司帳戶作為詐騙使用，進而從中獲利。刑事局表示，與台中市、高雄市刑事警察大隊等，共組專案小組追查。員警循線在今年7月間分別在台中市、高雄市等地，逮獲王姓嫌犯等18人，查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等物。
刑事局表示，專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料，鎖定位於台中市1家記帳士事務所，涉嫌與不法詐騙、博弈及洗錢集團，共同申設28家人頭公司，用以隱匿不法金流，初步統計經手金流達新台幣81億元，其中涉及詐欺案件被害人數有30人，報案損失金額達4000萬元。
刑事警察局呼籲，執業會計師及相關專門技術人員，勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團，申辦人頭公司。一般民眾也不要將身分證件，隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名。如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，實在是得不償失。
警政署則表示，將持續要求全國各警察機關，針對公司戶涉詐的案件，向上溯源追查，斬斷詐欺生態鏈，以確保民眾財產安全。
照片來源：刑事局提供
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記帳士如何協助詐騙集團洗錢81億元？
刑事警察局偵查第一大隊追查發現，有記帳士與詐騙、博弈及洗錢集團合作，利用「虛設行號」模式，協助申設28家人頭公司，作為隱匿不法金流的管道。這些公司帳戶被用於詐騙及洗錢，初步統計經手金流高達新台幣81億元，並已造成30名詐欺案被害人損失約4000萬元。警方已逮捕王姓嫌犯等18人，並呼籲相關專業人員及民眾勿以身試法。
警方在什麼時候逮捕到涉案嫌犯？
警方在今年7月間，於台中市、高雄市等地，逮捕了王姓嫌犯等18人。查扣了人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物。
警方呼籲民眾注意哪些事項？
警方呼籲執業會計師及相關專業人員，勿為小利配合詐騙集團申辦人頭公司。一般民眾也不要隨意交出身分證件給他人申辦人頭公司負責人，以免觸犯公司法、洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，並可能面臨被害人求償。
