【創新聞記者 陳維鈞／高雄報導】高雄檢警聯手破獲大型公司帳戶洗錢犯罪集團！高雄地方檢察署（張股）檢察官蕭琬頤指揮刑事警察大隊偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊偵五隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，經長期蒐證及多波查緝行動，成功查獲劉姓主嫌等20名犯嫌到案，並查扣現金新台幣102萬餘元、電動休旅車1輛，以及公司存摺、提款卡、帳冊、電腦主機等多項證物。其中，一名核心成員前往左營知名土地公廟參拜求財時遭警方逮捕，另一名負責系統技術支援的黃姓男子則在中國大陸返台、抵達高雄小港機場時落網。

警方調查，該犯罪集團看準公司銀行帳戶交易額度高、資金流動頻繁，且相較一般個人帳戶較不容易引起金融機構警覺，遂在國內大量收購公司銀行帳戶。集團以每個帳戶新台幣30萬至50萬元不等的價格收購，或依洗錢金額千分之3計算報酬，藉此吸引他人提供公司帳戶，建立供犯罪資金流動使用的管道。

取得帳戶後，集團便配合境外詐欺組織，利用假投資、假檢警等詐騙手法誘騙民眾匯款，再由劉姓主嫌遠端指揮旗下洗錢水房成員，透過多層次帳戶轉匯資金，企圖切斷金流、掩飾犯罪所得來源，增加檢警追查難度。

此外，警方發現，該集團還吸收專業記帳士協助製作不實帳冊及財務資料，企圖掩飾資金流向，規避金融機構監控與司法查緝。專案小組經過長期調查，逐步掌握集團成員身分、分工及活動軌跡，於民國115年8月至9月間陸續展開多波查緝行動。

查緝過程中，專案小組掌握一名林姓核心犯嫌行蹤。林男（67年次）前往高雄市左營區一間知名土地公廟參拜，祈求財源廣進、事業順利時，遭警方當場逮捕。原本是前往廟宇祈福求財，沒想到行蹤早已被專案小組掌握，最終求財不成反遭上銬，成為此次查緝行動中引人注目的插曲。

另一名負責集團網路系統及技術支援的黃姓系統商（90年次），從中國大陸搭機返台，抵達高雄小港機場時，也遭專案小組當場查緝到案。至於負責掌控集團運作、身居幕後且因另案遭通緝的劉姓主嫌（73年次），警方則循線掌握其藏身處所，順利將人緝捕歸案。

此次行動共查獲劉姓主嫌等20名犯嫌，警方並查扣現金新台幣102萬餘元、電動休旅車1輛，以及公司存摺、提款卡、公司發票、客戶印章、公司廢章、帳冊資料、電腦主機2台及黑莓卡等相關證物，將進一步釐清集團金流、成員分工及是否涉及其他詐欺案件。

警方提醒，民眾切勿因一時貪念，將個人或公司金融帳戶出租、出借或出售給他人使用。犯罪集團常以「合法租用」、「避稅」或「輕鬆賺取高額租金、佣金」等話術誘騙民眾，一旦帳戶被用於轉匯或收受詐騙款項，提供者仍可能面臨刑事責任，不能以「只是借帳戶」為由推卸責任。

警方表示，未來將持續打擊詐欺及洗錢犯罪，秉持「向上溯源、向下刨根」精神，深入追查幕後共犯與不法金流，瓦解犯罪集團，維護社會治安及金融秩序。民眾若發現可疑情事，或接獲不明投資訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線，或撥打110報案查證。