博弈洗錢一條龍！一家全下海經手80億 家族復出遭滅團
刑事局日前偵破博弈點數洗錢事件，54歲王姓主嫌涉嫌長期在新北市土城區經營幣商業務，為多款線上博奕遊戲提供點數兌換現金，經手金額粗估上看80億餘元。不過警方發現，王姓主嫌涉嫌在公墓吸毒，其後因故過世，然而其家族成員竟重起爐灶，同樣遭警方瓦解。據了解，54歲的王姓主嫌將洗錢家族化，找來49歲的邱姓前妻、
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台中博弈案洗錢遭灌水438億 地院開庭傳詐騙被害人釐清
【民眾網諸葛志一台中報導】台中地檢署偵辦博弈洗錢案前年8月起訴「博弈教父」陳政谷等人，台中地方法院20日起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。檢察官張時嘉起訴時指控剛谷公司涉嫌吸收線上博弈賭資及詐款，洗錢高達438億元，但事後
台中博弈案遭灌水洗錢438億 今開庭傳詐騙被害人釐清
台中地檢署偵辦博弈洗錢案前年8月起訴「博弈教父」陳政谷等人，台中地方法院4月20日（今天）起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。 檢察官張時嘉起訴時指控剛谷公司涉嫌吸收線上博弈賭資及詐款，洗錢高達438億元，但事後遭《鏡週刊》踢爆辦案粗糙
博弈案疑遭灌水洗錢438億 台中地院開庭傳詐騙被害人釐清
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導台中地檢署偵辦博弈洗錢案，前年8月起訴被外界稱為「博弈教父」的陳政谷等人，台中地方法院今(20)日起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。檢察官張時嘉起訴時指控剛谷公司涉嫌吸收線上博弈賭資及詐款，洗錢
新型「大洗水」犯罪曝光！雲檢破獲跨境博弈洗錢集團 金流高達330億元
打擊不法犯罪，雲林地方檢察署聯手刑事警察局，成功破獲一起跨境博弈洗錢集團，查出不法金流高達新臺幣330億元，並瓦解新型態「大洗水」犯罪模式。檢方表示，該集團分工細密，透過跨境操作與人頭帳戶掩飾資金來源，嚴重衝擊國內金融秩序。（龐清廉報導）雲林檢警調查發現，集團以多名成員為核心，結合境外賭場運作，並
記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！ 1名記帳士遭羈押中檢起訴4人
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！台中地檢署指揮警方及國稅局人員，查獲王姓記帳士李姓報稅代理人與九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織勾串，利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。王姓女記帳士依另指示員工虛偽開立大量統
九州博弈洗錢案再擴大！記帳士勾結集團 28家人頭公司洗出81億、30人遭詐
記者陳招宗／台中報導九州博弈案再起訴4人，記帳士勾結集團利用28家人頭公司洗錢81億元。（圖/中檢提供）九州博弈集團洗錢案持續延燒！集團總裁陳政谷一審遭判刑11年8月，台中地檢署循金流追查，意外揪出專業記帳業者涉嫌勾結博弈及詐騙集團，利用28家人頭公司帳戶充當地下金流通道，短短兩年間透過虛開發票、循
記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢逾81億 中檢起訴4人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導由46歲王姓女子經營的新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所，與李姓男子經營的普樂記帳及報稅代理人事務所，涉嫌利用成立28間人頭公司帳戶洗錢，台中地檢署偵辦九州、THA等博弈集團案，順藤摸瓜查出這個集團充作「金融通道」讓賭客進出資金，洗錢高達81億4327萬
母苦勸不聽！女記帳士繼承衣缽卻淪白手套 助「九州」洗錢81億遭起訴
專業記帳士竟淪為詐團與博弈集團的「洗錢白手套」！檢警日前破獲一起震驚財稅與治安界的重大地下洗錢案，台中一間記帳士事務所的王姓女記帳士，原本繼承母親衣缽執業，母親當年還曾苦口婆心勸她「這類案子有違法之虞千萬別接」，不料王女仍不顧勸阻、利慾薰心，與李姓同業合謀申設28家人頭公司，大開「金流通道」供詐騙集
茶行當幌子！ 黑幫跨境洗錢2個月逾5.6億 21人遭起訴
記者陳招宗／台中報導刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案。（圖/警方提供）茶行竟成洗錢掩護！刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案，具黑幫背景的謝姓男子涉嫌在台灣台中及柬埔寨掛名經營「星月茶行」，表面販售茶葉、從事網路行銷，實際卻在柬埔寨設立洗錢水房，替非法線上博弈網站轉帳洗錢。警方追
九州博弈洗錢438億案宣判！「百億總裁」陳政谷判11年8月 最美女董座徐培菁7年
九州博弈集團涉洗錢438億元案，台中地院今天下午宣判，核心人物「百億總裁」陳政谷涉組織犯罪、貪污行賄等罪，判刑8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元；「最美女董座」徐培菁判7年，前媒體人史鎮康判5年；至於涉收賄、洩漏警情的前台中市刑大大隊長林明佐（改名林康承），因病無法出庭結辯，
九州博弈洗錢438億案宣判！ 百億總裁最美董座各判判11年8月、7年
【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】台中地檢署前（2024）年偵辦九州博弈集團總裁陳政谷涉賭博、洗錢438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐（現改名林康承）接受九州供養，還和九州幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。台中地院今（2）日宣判，判陳政谷有期徒刑11年8月、併科罰金